Documenti - Disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio

Disposizioni aziendali in materia di antiriciclaggio

Ultima modifica: Martedì, 07 Novembre 2023 09:43

• Deliberazione n. 1629 del 25.10.2023

  Aggiornamento deliberazione n. 1000 del 10.06.2020: nomina del nuovo Gestore delegato a valutare e trasmettere alla Unità di Informazione Finanziaria le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e dei Referenti/Responsabili

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• Deliberazione n. 1000 del 10.06.2020

  Approvazione e aggiornamento delle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e individuazione del Gestore delegato a valutare e trasmettere alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio

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